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菲律宾申请TIN卡（TAX IDENTIFICATION NUMBER, 税务身份号码卡）

TIN卡（有时也称为TIN ID卡或TIN ID）是一种识别卡，其中包含持有人的TIN，全名，地址，出生日期，照片，签名和卡发行日期。 TIN卡由BIR免费发行，并由带有BIR徽标的淡黄色纸或薄纸板制成。

鼓励每位在国税局（BIR）注册的纳税人都获得TIN ID卡或仅使用TIN卡作为会员身份证明。

此外，TIN身份证是有效的ID，可用于开设银行帐户，申请其他政府发行的ID并完成其他重要交易。

本指南将向您展示如何获取TIN身份证，无论您是否已有TIN号码。
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什么是Tin卡

TIN卡（有时也称为TIN ID卡或TIN ID）是一种识别卡，其中包含持有人的TIN，全名，地址，出生日期，照片，签名和卡发行日期。 TIN卡由BIR免费发行，并由带有BIR徽标的淡黄色纸或薄纸板制成。它没有过期，这意味着它永远有效，您不需要续订。

纳税人识别号码（TIN）是系统生成的唯一号码，由国税局（BIR）分配给在其数据库中注册的每个人。 由于这是一个永久号码，因此您一生中应该只有一个TIN。这意味着，如果您已经拥有TIN，即使您换工作或从就业转为自雇，也不应获得新的TIN。

TIN卡是有效的ID吗？

即使TIN卡是政府发行的ID，也并非在所有政府和私人交易中都将其视为有效ID。 例如，外交部（DFA）不接受TIN卡进行护照申请和续签。

但是，TIN卡在某些政府交易中仍被视为有效ID，例如邮政ID，NBI许可和警察许可以及SSS交易的申请。

如果您非常需要银行交易的有效ID（例如开设储蓄帐户或申请贷款），则可以申请其他易于获得的ID，例如邮政ID和UMID。

如何获取TIN卡（适用于尚未使用TIN的用户）

TIN卡是菲律宾最容易获得的有效ID之一。但是，如果您从未收到过TIN，则必须先从BIR获取此号码。如果您没有TIN，则不会获得TIN身份证。

TIN的作用是什么？

TIN使BIR可以快速访问，跟踪和处理纳税人与国家税收征管机构的信息和交易。

它的工作方式类似于银行帐号，使银行能够识别用于借记或贷记金融交易的正确帐户。 TIN也是如此— BIR用来正确记录纳税人提交的纳税申报表。

TIN的格式和结构说明？

TIN由9到12位数字组成，其中前9位数字是TIN本身，后三位数字是分支机构代码（适用于公司纳税人）。对于个人纳税人，其TIN的最后三位数字的默认值为000。

TIN的第一位数字标识纳税人类型。以1到9开头的TIN属于个人纳税人。如果TIN开头为零（0），则归公司所有。

TIN的前三位数字表示TIN的发布时间。例如，在1998年实施综合税制（ITS）之前，发布了以000系列（公司）和900系列（个人）开头的TIN。同时，BIR发行了以200和400系列开头的TIN。
在线注册的纳税人会从300系列开始获得TIN。

谁应该获得TIN？

法律要求在菲律宾缴税的所有菲律宾和外国公民必须首先在BIR注册以获取TIN。但是在申请TIN之前，您必须知道应注册的正确纳税人类型。

纳税人通常分为两类：个人和非个人/企业。以下是每个分类下的纳税人类型。

  1. 个人纳税人（Individual taxpayers）

    • 当地员工（Local employees）
      在BIR税表中，本地雇员称为“纯收入个人收入”。该术语是指仅靠菲律宾雇主的工资工作并赚取收入的菲律宾人。需要获得TIN作为就业前要求的应届毕业生也属于此类纳税人。

  2. *自雇人士（ Self-employed individuals）
    BIR将自雇人士定义为“从事贸易或业务的人或从事某种职业的人”。简单地说，这些人是为自己工作而不是雇主工作的自谋职业的人。
    具体而言，以下人员属于自雇纳税人类型：

    • 独资经营者–从其业务中获得收入并在贸易和工业部（DTI）注册为独资经营者的企业家
    • 专业人士–从从事职业中赚取收入的个人，包括自由职业者，律师以及获得专业管理委员会（PRC）许可的人员，例如医生，牙医，工程师和注册会计师（CPA）
    • 艺术家，艺人和运动员–从事艺术或体育活动并以此为生的人，包括演员，歌手，舞者，剧院表演者，电影导演，作家，教练等。

    • 混合收入者（Mixed-income earners）
      顾名思义，混合收入者是指那些同时从各种来源获得收入的人，这些来源可能来自商业，专业和就业。
      根据BIR的定义，这些纳税人是以下两个或全部：本地雇员，独资经营者和专业人员。
      例如，如果您目前在兼职期间为雇主全职工作，则您是混合收入个人。
      这是BIR的另一个示例：一个在学校工作的老师，他是兼职导师并经营零售业务。在这种情况下，BIR要求混合收入者同时注册为本地雇员，专业人员和单一所有人。

    • 外国人（Foreigners）
      所有打算在菲律宾工作或开业的外国国民都必须在BIR注册，获得TIN，并缴纳税款。
      出于税收目的，菲律宾的外国或外国纳税人分为两类：

      • 居民外国人–在菲律宾拥有永久居留权的非菲律宾公民
        非居民外国人–非菲律宾公民，不是菲律宾居民，但在任何日历年中在该国停留了180天以上，其中包括外国人和外国企业家

    • 一次性纳税人（One-time taxpayers）
      如果您之前从未发过TIN，则必须获得TIN并注册为一次性纳税人，并且您必须根据“一次性交易（ONETT）”支付以下任何税款：

      • 资本利得税–适用于为赚取利润而出售房地产或股票的人
      • 捐赠人税–适用于捐赠礼物和/或捐赠价值超过250,000菲律宾比索的人
      • 遗产税–适用于死者的合法继承人/受益人
      • 最终收入税–适用于乐透，抽奖或任何奖金超过10,000菲律宾比索的中奖者
        机动车使用者的费用–适用于在陆路运输局（LTO）注册汽车的人

    • 根据EO 98注册的非纳税人/人员（Non-taxpayers/Persons registering under EO 98）
      未成年人，学生，家庭主妇，退休人员和其他失业者，以及OFW，即使免征所得税也仍然需要申请TIN。
      根据第98号行政命令（EO），所有政府机构和地方政府单位（LGU）均被要求包括所有形式的TIN，许可证和其他正式文件。
      拥有TIN可使菲律宾的非纳税人不仅可以与政府机关（例如NBI和LTO）进行交易，还可以与银行，股票经纪公司以及其他需要TIN的实体进行交易。

    • 财产和信托（Estates and trusts）
      为了支付遗产税，BIR要求并根据不可撤销的信托协议为死者或信托的遗产开具TIN。遗产或信托的TIN不同，并且与死者或受托人的TIN分开。

  3. 从法律上讲，遗产由不动产，现金，投资和保险等资产组成，构成一个人的净资产。房主去世后，这些资产必须先征税，然后才能转让给死者的法定继承人。

    同时，信托是一种法律安排，其中信托人授予受托人对第三方（例如受益人）持有其资产的权利。

  4. 企业纳税人（Corporate taxpayers）
    BIR要求以下类型的实体注册为公司纳税人并获得业务TIN：

    • 国内公司–菲律宾公司的收入来自国内或国外的收入。
    • 外国公司–居民和非居民外国公司仅对菲律宾境内来源的收入征税，无论它们是否在该国经营业务。
    • 合作伙伴
    • 合作社
    • 非股份，非营利组织
    • 协会（例如房主协会和工会），是否应税或免税
    • 国家政府机构
    • 政府所有和受控公司（GOCC）
    • LGUs

为什么要获得TIN？

TIN不仅适用于BIR交易，例如报税和付款。作为纳税人的证明，当您与其他政府机关，银行和私人机关进行交易时，需要提供您的TIN。
以下是一些需要您提供TIN的交易或实例：

  • 开设储蓄账户，支票账户或任何银行账户
  • 信用卡或贷款申请
  • 申请选民向Comelec进行注册
  • 满足职前要求（针对新雇用的员工）
  • 向LTO注册车辆
  • 在菲律宾购买车辆，土地，房屋或公寓
  • 获得工作签证和就业许可（针对打算在菲律宾工作的外国人）

如何在菲律宾获得TIN（纳税人识别号）：2种方法。

纳税人可以通过在其指定的收入地区办公室（RDO）进行的临时注册或通过BIR电子注册网站进行在线注册来获得TIN。

处理临时申请人的TIN大约需要30分钟到一个小时。但是，这可能需要更长的时间，具体取决于一天中进行交易的人数。

在线注册过程在不到5分钟的时间内就大大缩短了。但是，BIR的在线服务目前仅适用于为其雇员提供TIN的注册雇主。大多数纳税人类型必须使用适当的BIR税表进行手动注册。

  1. 如何使用BIR税表获取TIN（预约注册）
    a. 使用BIR表格1901的TIN申请（适用于自雇，混合收入，独资经营者，从事贸易/商业，房地产和信托的非居民外籍人士）。
    The BIR Form 1901 is filed by self-employed individuals, whether single proprietors or professionals, to register with BIR as taxpayers and obtain their own TIN.

    同样的表格也用于混合收入个人或同时在边经营业务的雇员的BIR注册；想要注册其遗产和信托的人；以及从事贸易/商业的非居民外国人。
    The same form is also used for BIR registration by mixed-income individuals or employees who are also running a business on the side; those who want to register their estates and trusts; and non-resident aliens engaged in trade/business.

    b. 使用BIR表格1902的TIN申请（适用于获得纯补偿性收入的本地和外籍员工）。
    BIR表格1902是用于注册新雇员（菲律宾人或外国人）的税表，这些新雇员将完全从其在菲律宾的薪金/薪酬收入中赚取收入。

    大多数雇主会照顾其雇员的BIR注册。在这种情况下，您所需要做的就是填写表格并提交所需的文件。注册后，将获得您的永久TIN。

    c. 使用BIR表格1903的TIN申请（适用于公司，合伙企业，包括GAI，LGU，合作社和协会）。
    如果您是公司纳税人，则可以使用BIR表格1903在BIR注册并获取TIN。此税表适用于公司和合伙企业，非营利组织，合作社，协会，国家政府机构，GOCC和LGU。

    d.使用BIR表格1904的TIN申请（针对一次性纳税人和根据E.O. 98进行注册的人员）
    1904表格是为那些不属于先前讨论的常规纳税人群体的人士设计的。其中包括一次性纳税人，这些纳税人以前没有签发过TIN，但需要一个人才能支付捐赠者的税，遗产税，资本利得税和其他类型的一次性税。

    此税表还用于注册未缴纳所得税但在E.O.98下的申请人，例如失业的菲律宾人，OFW等。这些申请人只是想获得自己的TIN，以便能够与任何政府机关进行交易。

    需要DIY的可以自己去看看相关BIR表格下载

  2. 如何使用BIR eReg网站（在线注册）获取TIN。
    目前，只有在BIR中注册的雇主或企业纳税人可以使用BIR的电子注册（eREG）系统来保护其新雇员的TIN（没有现有的TIN）。

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